Un agricoltore della contea di Robeson è stato condannato per frode assicurativa sui raccolti da un milione di dollari, furto d'identità aggravato, reato relativo alle armi da fuoco e minacce alle forze dell'ordine.

RALEIGH - Il procuratore degli Stati Uniti Thomas G. Walker ha annunciato che oggi in tribunale federale il giudice capo del tribunale distrettuale degli Stati Uniti James C. Dever III ha emesso la sentenza HARRY DEAN CANADY, 63, di Lumberton, Carolina del Nord, a un totale di 72 mesi di reclusione seguiti da 5 anni di libertà vigilata. La Corte ha inoltre ordinato CANADA di pagare un risarcimento pari a 1,036,516 dollari.      
Nel dicembre 19, 2012, CANADA Si è dichiarato colpevole dei seguenti reati: cospirazione per rilasciare false dichiarazioni, per rilasciare false dichiarazioni di natura rilevante e per commettere frode postale e telematica; false dichiarazioni alla Federal Crop Insurance Corporation; furto d'identità aggravato; possesso illegale di arma da fuoco da parte di un pregiudicato; e ritorsione contro un funzionario federale in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 115.
Il procuratore statunitense Walker ha dichiarato: "Questa indagine dimostra come gli agenti delle forze dell'ordine del nostro Paese mettano a rischio la propria vita nelle indagini sui crimini, persino quelli dei colletti bianchi. Tali tattiche intimidatorie non saranno tollerate nella ricerca della giustizia per il popolo americano e nella tutela dei fondi pubblici".
"L'USDA-OIG-Investigations rimane impegnata a collaborare con la Procura degli Stati Uniti e con le forze dell'ordine per assicurare alla giustizia coloro che violano intenzionalmente la legge, minacciano i nostri agenti e agevolano frodi ai danni dei programmi dell'USDA. Minacciare gli agenti federali è un reato grave. L'USDA-OIG agirà sempre per proteggere i propri agenti da tali minacce", ha dichiarato Karen Citizen-Wilcox, agente speciale responsabile.
"È molto gratificante vedere queste persone condannate dopo un'indagine così complessa ed estenuante condotta dai nostri agenti speciali e dai nostri partner delle forze dell'ordine", ha dichiarato Jeannine A. Hammett, agente speciale responsabile della sezione investigativa penale dell'IRS.  
 Secondo l'atto d'accusa emesso da una giuria federale il 13 giugno 2012, i documenti del tribunale e le informazioni presentate in udienza pubblica, CANADA possedeva e affittava terreni agricoli nella contea di Robeson, nella Carolina del Nord, e produceva, tra le altre colture, tabacco, mais, grano e soia. Dall'agosto 2006 al dicembre 2009, CANADA Hanno cospirato con altri per commettere frode ai danni del programma federale di assicurazione dei raccolti. Lo scopo della cospirazione era quello di trarre profitto attraverso la presentazione di richieste di indennizzo false, fittizie e fraudolente ai sensi del programma federale di assicurazione dei raccolti, la vendita di tabacco e altri cereali non dichiarati e l'occultamento dei proventi illeciti tramite pagamenti e vendite intestati a prestanome.
specificamente, CANADA Ha collaborato con un agente assicurativo, magazzinieri, broker e periti assicurativi complici per presentare false richieste di risarcimento per danni ai raccolti e per nascondere parte o tutta la sua produzione agricola vendendola a prestanome o a nome di familiari, oppure in cambio di denaro contante a magazzinieri complici.
Lo ha rivelato l'inchiesta CANADA Ha tratto profitto da questo sistema perché è stato pagato due volte per ogni libbra o bushel del suo raccolto: una volta attraverso la falsa richiesta di risarcimento assicurativo e un'altra attraverso la vendita del tabacco o del grano "nascosti".  CANADA e altri complici hanno falsificato la verità sulle operazioni agricole in una varietà di documenti, tra cui domande, rapporti sulla storia effettiva della produzione, rapporti sulla superficie coltivata e moduli di richiesta di risarcimento presentati a supporto della copertura assicurativa dei raccolti e delle richieste di risarcimento che non mostravano in modo veritiero chi avesse un interesse assicurabile e chi avesse effettivamente subito una perdita e l'entità di tale perdita, documenti che sono stati presentati alla Risk Management Agency, un'agenzia del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, e a entità private.
     Ad esempio, le forze dell'ordine hanno stabilito che CANADA, senza autorizzazione, ha usato il nome dei suoi nipoti per nascondere parte della sua produzione di soia. Nello specifico, il 21 gennaio 2008, CANADA ha dichiarato di aver prodotto, raccolto e venduto solo 7,192 bushel di soia, quando in realtà ha venduto altri 2,261 bushel di soia a nome dei suoi nipoti. Non avendo rivelato le vendite a nome dei suoi nipoti, CANADA Gli sono stati pagati 99,537 dollari sulla base di una falsa dichiarazione.
     L'indagine ha inoltre rivelato che CANADA Ha utilizzato i proventi illeciti ottenuti tramite altri reati di furto d'identità aggravato e frode ai danni dell'assicurazione federale sui raccolti, e ha effettuato diverse transazioni finanziarie con tali fondi, tra cui il versamento di un assegno di 84,655.97 dollari da parte di sua figlia presso un istituto finanziario e il successivo trasferimento dei fondi su un conto da lui controllato. Questi fondi provenivano dalla vendita non dichiarata di 23,730 bushel di mais a nome di un nipote.
     Nel tentativo di aumentare la quantità di denaro che poteva estorcere fraudolentemente al programma federale di assicurazione dei raccolti, CANADA ha creato e utilizzato una nuova società, MC FARMS CO., INC.  CANADA ha indotto un'altra persona a presentare documenti falsi alla Farm Service Agency e al programma federale di assicurazione dei raccolti a nome di tale società.
     Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine hanno ricevuto informazioni che CANADA Possesso illegale di armi da fuoco. Durante l'esecuzione di un mandato di perquisizione il 22 novembre 2010, gli agenti hanno recuperato 6 armi da fuoco e oltre 180 proiettili.  CANADA era stato precedentemente condannato per omicidio colposo, reato punibile con una pena detentiva superiore a un anno. 
     CANADA, che era a conoscenza dell'indagine federale almeno dal 2008, ha fatto diverse minacce contro le forze dell'ordine. Più recentemente, il 23 gennaio 2012, CANADA ha minacciato di aggredire e uccidere un agente speciale dell'USDA-OIG con l'intento di vendicarsi di tale agente delle forze dell'ordine. 
     A seguito della condotta illecita, CANADA hanno ottenuto fraudolentemente un totale di 1,036,516 dollari in indennizzi federali per l'assicurazione dei raccolti.
     L'indagine penale relativa a questo caso è stata condotta dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti - Ufficio dell'Ispettore Generale - Indagini; dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti - Agenzia per la Gestione del Rischio - Sezione Investigazioni Speciali; e dall'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti - Indagini Penali. Il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Banumathi Rangarajan ha rappresentato l'accusa per conto del Distretto Orientale della Carolina del Nord.