PER IL RILASCIO IMMEDIATO:
MERCOLEDI - 21 ottobre 2009
L'AGENTE ASSICURATIVO WILSON CROP SI DICHIARA COLPEVOLE
SISTEMA FRODE ASSICURATIVA DEL TABACCO
RALEIGH - Lo ha annunciato oggi il procuratore degli Stati Uniti George EB Holding davanti alla corte federale ROBERT CARL STOKES, di Wilson, Carolina del Nord, si è dichiarato colpevole davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti James C. Dever, III, di aver cospirato per rilasciare false dichiarazioni, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1014; rendere dichiarazioni sostanzialmente false, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1001; e di aver commesso frode postale e telematica, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1341 e 1343, rispettivamente, tutti in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 371 e di aver cospirato al riciclaggio di denaro, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1956(h) e di associazione finalizzata al riciclaggio di denaro, in violazione del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1956(h).
Un Grand Jury federale ha restituito un'accusa penale sostitutiva il 13 agosto 2009.
STOKES, proprietario e gestore di The Hallmart Agency, Inc., vendeva assicurazioni sul raccolto sia federali che private. ARMtech Insurance Services, una filiale della American Agri-Business Insurance Company di Lubbock Texas, e Rural Community Insurance Services (RCIS), una filiale della Rural Community Insurance Company di Anoka, Minnesota, hanno fornito servizi di assicurazione sui raccolti. Entrambe le società hanno incaricato The Hallmart Agency, Inc. di agire come agente assicurativo locale indipendente per le polizze assicurative.
Dal 2003 circa al dicembre 2006 STOKES hanno reclutato gli agricoltori per partecipare a programmi fraudolenti volti a defraudare le compagnie di assicurazione dei raccolti dei fondi infine rimborsati dagli Stati Uniti d'America, assicurando agli agricoltori richieste di risarcimento redditizie indipendentemente dal fatto che gli agricoltori abbiano effettivamente subito o meno una perdita di raccolto. STOKES e altri co-cospiratori hanno poi lavorato con gli agricoltori per presentare false richieste di assicurazione sul raccolto e per nascondere parte o tutta la loro produzione di tabacco vendendola a nome di prestanome o in contanti a magazzinieri co-cospiratori. L’agricoltore cospiratore ha tratto profitto dal piano perché è stato pagato due volte per ogni libbra di tabacco: la prima attraverso la falsa richiesta di risarcimento all’assicurazione del raccolto e anche attraverso la vendita del tabacco “nascosto”. Altri cospiratori hanno tratto profitto da altri aspetti del sistema di doppia vendita, inclusa la commissione assicurativa originale, raccogliendo una quota della seconda vendita del tabacco nascosto e margini di profitto derivati dalle vendite successive alle aziende produttrici di tabacco più grandi.
STOKES, e altri co-cospiratori, hanno travisato la verità delle operazioni agricole in una varietà di documenti, tra cui domande, rapporti sulla storia della produzione effettiva, rapporti sulla superficie coltivata e moduli di richiesta di risarcimento presentati e presentati a sostegno della copertura assicurativa del raccolto e richieste che non sono riuscite a mostrare sinceramente chi avevano un interesse assicurabile e che hanno effettivamente subito un danno e l'entità di tale danno, che sono stati presentati all'Agenzia per la gestione del rischio e a soggetti privati. La Risk Management Agency è un'agenzia del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.
STOKES e altri hanno ulteriormente assistito gli agricoltori cospiratori nel presentare con successo false richieste di risarcimento assicurativo sul raccolto fabbricando, o facendo fabbricare, biglietti sul peso. I falsi biglietti di peso sono stati presentati come documentazione giustificativa con richieste di perdita e pretendevano di riflettere la quantità di raccolto che l'agricoltore aveva raccolto con successo da una particolare azienda agricola.
Per facilitare ulteriormente il programma, STOKES ha effettuato pagamenti a un perito per il ruolo svolto da quest'ultimo nel facilitare le false affermazioni e ha mascherato tali pagamenti nei libri e nei registri della The Hallmart Agency, Inc. STOKES ha ulteriormente assistito i cospiratori indirizzando e consentendo loro di incassare assegni intestati a falsi nomi di beneficiari, nella sua attività di incassi di assegni.
Il signor Holding ha commentato: "Il duro lavoro e la diligenza di questi investigatori hanno dato i loro frutti mentre hanno sradicato e seguito le tracce di questo piano multimilionario per frodare il governo degli Stati Uniti. Con il lavoro di squadra tra le agenzie diventiamo una forza ancora più formidabile”.
L'agente speciale responsabile Jeannine A. Hammett, investigativa penale dell'IRS, ha dichiarato: "Questa indagine evidenzia ciò che accade quando le forze dell’ordine coordinano i loro sforzi. L'IRS-Criminal Investigation continuerà a fornire consulenza finanziaria a queste indagini congiunte poiché il riciclaggio di denaro è riscontrato praticamente in tutti i reati a scopo di lucro. Tutti traggono vantaggio quando lavoriamo insieme”.
Ha detto Thomas Ackerman, agente speciale incaricato dell'ufficio dell'ispettore generale dell'USDA “Gli sforzi congiunti di OIG, IRS e Risk Management Agency dell'USDA hanno protetto l'integrità del Programma federale di assicurazione dei raccolti nella Carolina del Nord poiché le perdite riportate nell'assicurazione dei raccolti sul tabacco sono diminuite significativamente l'anno successivo alla diffusione dell'indagine. Il lavoro investigativo dell'OIG ha portato all'identificazione dell'agente assicurativo, dei periti liquidatori, dei magazzinieri, dei cassieri di assegni e degli agricoltori coinvolti nello schema assicurativo e di riciclaggio di denaro multimilionario.
Secondo il patteggiamento, STOKES ha accettato di rinunciare a 56,000 dollari, sequestrati il 16 novembre 2006, e ai suoi interessi in proprietà immobiliari su Brookside Drive e Airport Boulevard a Wilson, Carolina del Nord; Moonlight Drive, Atlantic Beach, Carolina del Nord; e due residenze in Aycock Street a Black Creek, nella Carolina del Nord; e un veicolo Ford. Ulteriore, STOKES ha accettato di incamerare crediti per un totale di oltre $ 260,306.61.
Per le accuse di false dichiarazioni, frode telematica e frode postale, la pena massima è la reclusione fino a cinque anni seguita da un massimo di tre anni di rilascio controllato e una multa fino a 250,000 dollari. Per l'accusa di riciclaggio di denaro, la pena massima arriva fino a 20 anni di reclusione seguiti da un massimo di tre anni di rilascio controllato e una multa fino a $ 500,000 o al doppio del valore della proprietà coinvolta nelle transazioni, a seconda di quale sia maggiore.
Ci sono state altre 11 persone accusate in relazione al progetto di frode nei confronti del Programma federale di assicurazione del raccolto. Gli imputati sono stati condannati o sono in attesa di giudizio nei prossimi mesi.
L'indagine su questo caso è stata condotta dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, dall'Ufficio dell'Ispettore Generale, dall'Agenzia per la Gestione del Rischio, dalla Sezione Investigazioni Speciali e dall'Internal Revenue Service, Divisione di Investigazione Penale. Questo caso è gestito dalla Sezione Crimini economici dell'Ufficio, con l'assistente procuratore degli Stati Uniti Banumathi Rangarajan assegnato come procuratore capo e l'assistente procuratore degli Stati Uniti William M. Gilmore assegnato come co-avvocato.
I comunicati stampa sono disponibili sulla pagina web del Procuratore degli Stati Uniti all'indirizzo www.usdoj.gov/usao/nce entro 48 ore dal rilascio.
