PER IL RILASCIO IMMEDIATO:
MERCOLEDI - 6 maggio 2009
BROKER DEL TABACCO CONDANNATO PER FRODE
COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO
RALEIGH - Il procuratore degli Stati Uniti George EB Holding ha annunciato che ieri presso la corte federale il giudice distrettuale degli Stati Uniti James C. Dever, III, ha condannato KENNETH GENE KELLY, 47, di Lucama, Carolina del Nord, a 48 mesi di reclusione seguiti da tre anni di libertà vigilata. La Corte ha inoltre comminato una multa di 25,000.00 dollari.
Un'informazione penale è stata depositata il 17 giugno 2008. Il 23 giugno 2008, KELLY dichiarato colpevole per associazione finalizzata al riciclaggio di denaro. KELLY, insieme ad altri coltivatori di tabacco, coinvolti in un piano volto a defraudare le compagnie di assicurazione del raccolto dei fondi infine rimborsati dagli Stati Uniti d'America e a riciclare i proventi della frode sottostante. KELLY, un commerciante di tabacco a Wilson, nella Carolina del Nord, cospirò con altri sei, Roland D. McCoy, Jr.; Joseph Edward Williams, di Zebulon, Carolina del Nord; Robert Thomas Veasey, di Durham, Carolina del Nord; David C. Harrison, di Snow Hill, Carolina del Nord; e William Earl Dawson insieme a suo figlio, Robert Lemuel Dawson, per vendere il loro tabacco a nome di altri uomini in un modo che funzionava per oscurare la vera produzione di tabacco del coltivatore.
Il signor Holding ha commentato: “Al centro di questo caso c’è il tentativo di frodare i contribuenti statunitensi. Questi imputati hanno sviluppato uno schema complesso per ottenere il denaro dei contribuenti mentendo alle compagnie di assicurazione dei raccolti, sostenute in ultima analisi dal governo degli Stati Uniti. Pertanto, applaudiamo la sentenza della Corte e speriamo che possa fungere da deterrente per altri che potrebbero impegnarsi in questo tipo di crimine”.
Jeannine A. Hammett, agente speciale responsabile dell'Agenzia delle entrate, ha commentato: "IRS-CI dispone degli investigatori finanziari e delle competenze fondamentali per individuare il denaro e perseguire i trasgressori. Il riciclaggio di denaro non è un crimine senza vittime."
Ciascuno degli altri sei cospiratori si è dichiarato colpevole e le loro condanne sono previste nei prossimi mesi.
L'indagine sul caso è stata condotta dall'Internal Revenue Service, Criminal Investigation e dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, Ufficio dell'Ispettore Generale. L'assistente procuratore degli Stati Uniti Banu Rangarajan è stato procuratore del governo
I comunicati stampa sono disponibili sulla pagina web del Procuratore degli Stati Uniti all'indirizzo www.usdoj.gov/usao/nce entro 48 ore dal rilascio.
